尚水智能(301513):第二届董事会第九次会议决议

原标题:尚水智能:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301513 证券简称：尚水智能 公告编号：2026-026
深圳市尚水智能股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年6月15日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2026年6月12日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长金旭东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于修订 的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于修订 的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于修订 的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于修订 的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于制定 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于制定 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于修订 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于制定 的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于修订 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于修订 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于修订 的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2026年6月30日（星期二）下午2:30召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚水智能股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会
2026年6月15日

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