华控赛格(000068):第八届董事会第二十次临时会议决议

原标题:华控赛格:第八届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-02
深圳华控赛格股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议于2026年1月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年1月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况
审议《关于 2025年年度业绩预告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-03）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

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