亿联网络(300628):福建至理律师事务所关于厦门亿联网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
原标题:亿联网络:福建至理律师事务所关于厦门亿联网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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福建至理律师事务所
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
闽理非诉字[2026]第093号
致：厦门亿联网络技术股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、陈晓华律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号，以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第五届董事会第十二次会议决议及公告、关于召开本次会议的公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《股东会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第十二次会议于2026年4月21日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2026年4月22日在巨潮资讯网站等指定信息披露媒体上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2026年5月15日下午在福建省厦门市湖里区护安路666号亿联总部大楼公司会议室召开，由董事长陈智松先生主持会议。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
（二）关于出席本次会议人员的资格
1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共350人，代表股份879,664,556股，占公司在本次会议股权登记日有表决权股份总数（1,266,833,258股）的比例为69.4381%。其中：（1）出席现场会议的股东共19人，代表股份782,234,677股，占公司在本次会议股权登记日有表决权股份61.7472% 2
总数的比例为 ；（）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共331人，代表股份97,429,879股，占公司在本次会议股权登记日有表决权股份总数的比例为7.6908%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席本次会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。表决结果为：同意
879,587,997股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9913%；反对55,072股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0063%；弃权（二）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。表决结果为：同意879,378,175股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9674%；反对264,894股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0301%；弃权21,487股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果为：同意
879,618,796股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9948%；反对37,860股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权7,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意853,306,231股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.0036%；反对26,350,325股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.9955%；弃权8,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意879,596,524股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9923%；57,032 0.0065%
反对 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 ；弃权
11,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
（六）审议通过《关于制定 的议案》，表决结果为：同意879,581,164股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9905%；反对73,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0083%；弃权10,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%。
（七）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果为：同意879,615,284股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数0.0047%；弃权7,500股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（八）审议通过《关于减少注册资本并修订 的议案》，表决结果为：同意879,610,084股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9938%；反对43,772股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权10,700股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（九）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为：同意878,074,162股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8192%；反对1,495,094股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.1700%；弃权95,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0108%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为：同意878,214,714股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8352%；反对1,354,542股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.1540%；弃权95,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0108%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激股东所持有表决权股份总数的99.8345%；反对1,354,542股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.1540%；弃权101,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0115%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
在本次会议审议上述议案时，公司已依照有关规定对中小投资者表决单独计票。
根据《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
陈晓华
律师事务所负责人：
林 涵
二○二六年五月十五日
地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期TB#写字楼 层 邮政编码：电话：（86591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
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2025年年度股东会的法律意见书
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福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、陈晓华律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号，以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第五届董事会第十二次会议决议及公告、关于召开本次会议的公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《股东会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第十二次会议于2026年4月21日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2026年4月22日在巨潮资讯网站等指定信息披露媒体上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2026年5月15日下午在福建省厦门市湖里区护安路666号亿联总部大楼公司会议室召开，由董事长陈智松先生主持会议。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
（二）关于出席本次会议人员的资格
1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共350人，代表股份879,664,556股，占公司在本次会议股权登记日有表决权股份总数（1,266,833,258股）的比例为69.4381%。其中：（1）出席现场会议的股东共19人，代表股份782,234,677股，占公司在本次会议股权登记日有表决权股份61.7472% 2
总数的比例为 ；（）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共331人，代表股份97,429,879股，占公司在本次会议股权登记日有表决权股份总数的比例为7.6908%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席本次会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。表决结果为：同意
879,587,997股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9913%；反对55,072股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0063%；弃权（二）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。表决结果为：同意879,378,175股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9674%；反对264,894股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0301%；弃权21,487股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果为：同意
879,618,796股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9948%；反对37,860股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权7,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意853,306,231股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.0036%；反对26,350,325股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.9955%；弃权8,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意879,596,524股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9923%；57,032 0.0065%
反对 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 ；弃权
11,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
（六）审议通过《关于制定 的议案》，表决结果为：同意879,581,164股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9905%；反对73,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0083%；弃权10,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%。
（七）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果为：同意879,615,284股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数0.0047%；弃权7,500股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（八）审议通过《关于减少注册资本并修订 的议案》，表决结果为：同意879,610,084股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9938%；反对43,772股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权10,700股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（九）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为：同意878,074,162股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8192%；反对1,495,094股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.1700%；弃权95,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0108%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为：同意878,214,714股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8352%；反对1,354,542股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.1540%；弃权95,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0108%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激股东所持有表决权股份总数的99.8345%；反对1,354,542股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.1540%；弃权101,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0115%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
在本次会议审议上述议案时，公司已依照有关规定对中小投资者表决单独计票。
根据《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）
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